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江山股份廉政建設規定
第一章 總則
第一條 為加強黨風廉政建設，營造清正廉潔風氣。根據中共中央《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》，結合本公司實際情況，特制定本規定。
第二條 本規定適用于本公司中共黨員、關鍵崗位人員及全資子公司中共黨員、領導班子成員。
第二章 廉政建設規定
第三條 禁止利用職務之便，違反招投標規定，擅自介紹承包商或特定關系人承攬本公司施工項目、為個人或特定關系人向供方、承包商、客戶（以下簡稱相關方）推銷產品、推介施工隊伍。
不準擅自同意供方、承包商未簽合同先送貨和施工、借用相關方提供的交通和通訊工具、以提供服務之名索取報酬或咨詢費、在相關方報銷個人費用。
第四條 禁止利用職務之便，向相關方索取禮品、禮金、有價證券、支付憑證和商業預付卡。堅決拒收可能影響業務公正的禮品、禮金、有價證劵、支付憑證和商業預付卡。
不準擅自接受相關方安排的旅游、考察、宴請和娛樂活動。
第五條 禁止利用職務之便和工作之名，接受公司員工、其他部門、下屬部門和班組、子公司提供的禮金、禮品、有價證券、支付憑證和商業預付卡等。
不準利用婚喪喜事、職務晉升、子女上學、建房、喬遷、逢年過節等借機斂財。公司領導和中管人員不得參加直接下級人員以外的宴請。
第六條 禁止安排公司現職領導的配偶、子女及部門(包括子公司）領導（負責人、副總、總監、書記、副書記)的子女在本公司、子公司工作。
不準安排或介紹公司現職領導及相關關鍵崗位人員的直系親屬到相關方工作。不準關鍵崗位人員與其直系親屬所在相關方發生直接業務聯系。
第七條 禁止將尚未公開披露的本公司有關經營、財務、投資、人事、規劃等信息透露給他人或特定關系人。
不準提前向承包商或特定關系人透露本公司工程項目、物資購銷等招投標信息和標底。
部門（包括子公司）領導及公司領導班子成員必須嚴格執行上市公司信息披露規定，不得在規定的窗口期買賣公司股票。正常買賣公司股票后須在2個工作日內向董事會辦公室報告。
第八條 禁止部門設立“小金庫”用于個人和小團體利益。
不準巧立名目、虛開發票，在公司或子公司報銷本該由個人承擔的費用。
第九條 禁止挪用公款、侵占公司資產為個人或特定關系人謀利。
不準以工作之名擅自將公款、公司車輛、公務卡（特約消費卡、公務信用卡、加油卡等）借給特定關系人使用。
第十條 禁止利用職務之便違規消費。
不準以工作之名擅自購買禮品、安排公費宴請、娛樂、旅游等活動用于個人目的、出差期間公費安排與工作無關的個人活動、報銷與工作無關的其他費用及超標準報銷交通、食宿等費用。
第十一條 公司紀委設立廉政建設專用舉報電話、信箱和電子郵箱，并設立廉政建設專用賬戶。
有對外工作聯系職能的關鍵崗位人員，需印制名片的，由公司統一印制廉政建設舉報電話、電子信箱和產品質量投訴電話。
第十二條 如有違反本規定的，按《中國共產黨紀律處分條例》、《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》和《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》處理。性質嚴重的，移交上級紀檢、檢察、司法機關處理。
第三章 附 則
第十三條 本規定自公司黨委會議審議通過之日起生效。
第十四條 本規定解釋權屬公司紀律檢查委員會。
江山股份員工廉潔從業行為規范
1、嚴禁向相關方索取禮品、禮金、有價證券、支付憑證和商業預付卡。
2、嚴禁收受相關方、下屬員工贈送的禮品、禮金、有價證劵、支付憑證和商業預付卡。確實無法拒絕的，應及時向公司紀委報告并備案，價值200元以上的應上交公司紀委。
3、嚴禁利用微信紅包、支付寶轉賬、電子禮品卡、電子提貨卷等手段，或通過快遞物流、電商平臺、直播平臺等渠道違規收受相關方、下屬員工贈送的禮品禮金。
4、嚴禁從相關方報支應由自己承擔的交通、通訊、餐飲等費用。
5、未經事前報備同意，不得擅自參加相關方、下屬員工宴請、旅游、娛樂活動。
6、嚴禁利用公司的資源、業務渠道、商務秘密、知識產權等為本人或他人牟利或利益輸送。
7、嚴禁違規消費、虛開發票報銷應由個人承擔的費用。
8、嚴禁參與拉幫結派搞小團體聚餐、娛樂等活動。
加強廉潔文化建設，深化標本兼治，推進“三不”機制
公司積極推進廉潔文化進企業、進項目、進工程、進班組，把廉潔文化滲透到企業生產經營管理的全過程，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，加強執紀震懾、制度約束、提高覺悟有機結合，統籌推進、同向發力，系統施治、標本兼治。
（一）強化理論武裝的根基。公司始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九由歷次全會精神，將習近平總書記關于黨風廉政建設、廉潔文化建設的重要論述列為企業年度中心組學習計劃各類教育培訓重要內容，打牢廉潔從業的思想政治基礎，以理論上的堅定保證行動上的堅定，以思想上的清醒保證用權上的清醒，不斷堅定信念信心，筑牢拒腐防變思想防線。
（二）強化執紀問責的震懾。在上級紀檢組織領導下，強化監督執紀，加大查處力度，及時發現和查處遵規守紀、履職用權、道德操守等方面的問題。聚焦工程項目、物資采購、產品銷售、第三方服務等領域，對于存在利益輸送、啃食企業資產、造成資產損失的員工，觸碰“紅線”喪失“底線”行為堅決亮劍，持續釋放“越往后執紀越嚴”強烈信號。
（三）扎緊制度執行的籠子。公司紀委認真檢視制度建設方面存在的模糊地帶、監管盲區、執行漏洞等問題，根據近年紀檢監察政策的相關變化和上級紀檢監察單位的有關要求，進一步完善紀檢、審計監察相關工作制度，使公司紀檢、審計監察工作有章可循。同時將結合審計、監督檢查等發現的制度漏洞，用好紀律監察建議，督促相關職能部門建章立制，推動制度建設“當下改”“長久立”“執行好”。
（四）開展觸動靈魂的教育。鞏固拓展黨史學習教育成果，推動思想信念教育常態化制度化，教育引導黨員與關鍵崗位員工自覺踐行廉潔自律準則，嚴守政治紀律和政治規矩。公司紀委組織各部門繼續開展“5?10”思廉日、“算好廉政賬”專題教育月、“12.9”國際反腐敗日等活動，培育新時期江山廉潔文化，不斷用廉潔文化占領黨員和關崗人員思想陣地；督促各部門引導黨員和關崗人員修身律己、廉潔齊家，注重家風建設，努力形成崇廉尚廉、遵規守紀的良好社會風尚；組織警示教育講座、參觀警示教育基地、觀看警示片、用身邊案例進行警示等，加強對黨員與關崗人員的警示教育；嚴格執行談話制度，制定年度談心談話工作計劃，常態化開展“明規守紀、履職盡責”談心談話活動，進一步落實好任前談話、提醒談話、警示談話等六種談話要求，擴大談話覆蓋面，切實做到抓早抓小。
加強紀檢監督，規范權力運行
公司組織開展紀檢監督，進一步完善“縱向聯動、橫向銜接”立體全覆蓋監督體系，推動整改、治理有機貫通。
（一）完善內控體系。結合公司實際情況，以風險防控為重點，圍繞實施內控建設工作的新目標，不斷完善公司內控體系建設。進一步明確組織架構、控制目標，授權體系、控制標準；梳理和優化現行規章制度和業務流程；通過分析風險隱患，排查風險源，提出有效的風險防控措施；加強崗位職能分工和制衡機制，為實現公司戰略發展目標提供合理保障。進一步完善內控監督評價體系，定期對各業務流程進行監督評價，督促缺陷整改，修訂完善內部控制手冊。建立全面風險管理體系，一季度全面識別和評估企業的各類風險，并制定相應的風險處置方案；組織對各部門是否按照風險管理計劃有效管控進行檢查。
（二）做細日常監督。每季度對“三重一大”事項落實情況進行檢查監督，每半年向公司黨委匯報一次“三重一大”事項專項檢查情況。每季度召開一次紀檢例會，及時傳達中央、省、市紀委有關廉政文件精神及要求，總結部署紀檢監察相關工作，督促公司紀委成員、各總支（支部）紀檢員履職盡責，共同形成監督合力。
（三）做好專項監督。常態化抓好項目招投標、疫情防控、安全環保、人員招聘、關鍵崗位選拔等方面常規專項監督檢查；圍繞企業中心工作，開展對公司重點工作、重大戰略事項推進進行專項監督；開展項目投資后評價等方面的監督檢查。
（四）做實審計監督。全年計劃對安全費用管理、委托加工管理開展專項審計，對焚燒爐改造工程、智能包裝車間項目、阻燃劑項目開展工程項目審計，對事業部/子公司開展經營管理審計，檢查職責履行、流程落實、計劃執行、業務履約（服務商選擇、價格控制、財務收支、按期履約）、工程建設、財務管理等情況，查找流程漏洞、監管缺失、執行不到位等。
（五）規范信訪監督。規范做好紀檢來信來訪工作，對反映問題核查屬實的，按有關規定進行處理；對信訪舉報不實的，及時予以澄清證明，保護員工干事創業積極性，營造團結和諧、履職擔當的良好氛圍。
（六）落實整改閉環。推進審計問題、各類督查、檢查反饋問題整改工作，加強對發現問題整改的督辦，將整改落實情況納入部門年度績效考核，完善問題整改監督閉環管理。
